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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado telemáticamente el 17 de marzo de 2021, se convoca a todos los accionistas de la entidad HOTEL NEPTUNO, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, paseo Central, núm. 45, en Roquetas de Mar (Almería), a las 10:00 horas del próximo día 18 de junio de 2021, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 19 de junio de 2021, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del
Orden del día
Primero.- Lectura del Acta de la Junta General anterior.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Quinto.- Renovación o designación del cargo de auditor y suplente para el ejercicio 2021.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración, para la formalización, elevación a publico y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.
Se informa a los señores socios que tienen a su disposición para su examen, ya sea en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.
Roquetas de Mar, 23 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Francisco Hernández Soto.
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