Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A., de fecha 15 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 7 de junio de 2021 a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en Mugardos, Punta Promontoiro, s/n, al objeto de tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria), el Informe de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio de 2020.
Tercero.- Fijación de la retribución de los Administradores.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2020.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
Mugardos, 5 de mayo de 2021.- El Secretario no Consejero, Jesús Louro Carballeira.
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