Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social situado en el Polígono Industrial «La Xarmada», sin número, de Pacs del Penedès, el día 15 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el día 16 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento, en su caso, de un Consejero por fallecimiento del Presidente del Consejo de Administración o nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Designación de la persona que se determine para que dé cumplimiento y formalice los acuerdos adoptados.

Todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, los cuales podrán ejercitar sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y pedir la entrega o envió gratuito de los mismos.

Pacs del Penedès, 23 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Blanch Parellada.