Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 11 de junio de 2021, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 12 del mismo mes, a las 15:00 horas, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Determinación del valor de cada acción a los efectos de lo previsto en la Cláusula 4.1 del Acuerdo de Socios.
Cuarto.- Autorización de la Junta General para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de cuentas.
Lasarte-Oria, 3 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Moraza Eizmendi.
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