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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) se comunica que por decisión del socio único, tomada en fecha 5 de mayo de 2021 en el domicilio social, ejerciendo las competencias de la junta general universal conforme a los artículos 15 y 178.2 de la LSC y en vista al balance cerrado al 31 de diciembre de 2020, debidamente auditado por los auditores de la sociedad, Rödl & Partner Auditores, S.L.P., y aprobado por el socio único con fecha 7 de abril de 2021, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por pérdidas acumuladas, se tomaron, entre otros, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
Primero.- Compensación de Pérdidas mediante la Reducción del Capital Social y Disolución de Reservas
1. El capital social de 722.000,00 € se dedica a compensar parte de las pérdidas acumuladas por un importe de 722.000,00 €, con lo cual, el capital social se reduce a 0 € (cero euros), amortizándose todas las 12.012 acciones de la Seria A y la acción número 1 de la Serie B que representaban el capital social.
2. Las reservas contabilizadas con un importe de 1.854.618,74 € se disuelven y se dedican a compensar parcialmente pérdidas acumuladas por un importe de 1.854.618,74 €.
En aplicación del artículo 335 a) de la LSC, atendida la finalidad de la reducción del capital social, los acreedores no podrán oponerse a la misma.
Segundo.- Ampliación del Capital social mediante Compensación de Créditos
1. Ampliar el capital social por un importe de 60.000 € (sesenta mil euros), mediante la emisión de 60 (sesenta) acciones nuevas nominativas de valor nominal de 1.000 € (mil euros) cada una, numeradas desde el 1 hasta el 60, ambos inclusive.
La ampliación del capital social se complementa con el pago de una prima de emisión por un importe total de 3.552.954,10 € de tal forma que cada una de las 60 acciones nuevas lleva una prima de emisión por un importe de 59.215,9017 €.
2. El desembolso, tanto del capital social de 60.000 € como de la prima de emisión por un importe total de 3.552.954,10 €, es decir, la cantidad total de 3.612.954,10 € se efectúa mediante compensación con la deuda resultante del importe pendiente de un Préstamo, concedido por parte del socio único a la sociedad.
Se hace constar, que el Préstamo que sirve para la compensación de créditos para ampliar el capital social cumple con los requisitos del art. 301.1 LSC conforme a la certificación de los Auditores de la sociedad.
Tercero.- Como consecuencia de estas operaciones, se acordó por unanimidad modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales, teniendo la siguiente redacción:
Artículo 5. Capital social
El capital social es de 60.000,00 € (sesenta mil euros), representado por 60 (sesenta) acciones nominativas de valor nominal de 1.000,00 € (mil euros) cada una, numeradas del 1 hasta el 60, ambas inclusive. Las acciones representativas del capital social están totalmente suscritas y desembolsadas.
Olèrdola, 5 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.
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