Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Fepalesca, S.A.", en el domicilio social sito en Calle Sierra de Tonda, P-66-A, Polígono Industrial Agroalimentario Guijuelo (Salamanca), 37770, en primera convocatoria, para el día 18 de febrero de 2021, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 19 de febrero de 2021, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, en Calle Sierra de Tonda P-66-A, Polígono Industrial Agroalimentario Guijuelo (Salamanca), 37770, u obtener, de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el Informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Guijuelo, 24 de diciembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Parra Gómez.