Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Pirineos, n.º 7 de Madrid el día 24 de junio de 2021 a las 12 horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quorum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 25 de junio de 2021 al objeto de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y el Informe de Gestión Social y Económica.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la labor y acuerdos del Consejo de Administración y de la dirección del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración y designación de suplentes si procediese.

Quinto.- Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término el cumplimiento de los acuerdos y redacción para su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 5 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Hidalgo Pérez.