Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2021, de RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río Bullaque, n.º 2, Edificio Disa, C.P. 28034, a las 12 horas del día 14 de junio de 2021, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2021.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Asuntos varios ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refieren el punto primero y tercero, consistente en el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad así como del Informe de Administradores se encuentran en el domicilio social a disposición de los sres. accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Llanos Muñoz.