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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Padilla, 26 – 4, el día 15 de junio de 2021, a las ocho horas, en primera convocatoria o, a las ocho horas el 16 de junio de 2021 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas auditadas correspondientes al ejercicio 2020 y en concreto, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con aplicación de resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.
Tercero.- Depósito de las Cuentas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura, aprobación y firma del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Refundición de Estatutos sociales.
Segundo.- Retribución al órgano de administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura, aprobación y firma del acta.
Al efecto de dar cumplimiento a los artículos 272.2 y 287 de la Ley de sociedades de capital, se comunica a los Señores Accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, los informes elaborados por el Administrador único relativos a las Cuentas Sociales y a los demás extremos contenidos en el orden del día y el texto íntegro de la refundición estatutaria propuesta.
Madrid, 5 de mayo de 2021.- El Administrador único, Bartolomé Pons Pons.
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