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Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión celebrada el día 25 de marzo de 2021, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 24 de junio de 2021, a las diecisiete horas con el fin de deliberar sobre el siguiente orden del día que se reseña a continuación. La Junta General Ordinaria se celebrará mediante conferencia telefónica múltiple, cuyos datos de conexión podrán solicitar dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: junta.medicina.asturiana@outlook.es

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Examen, y, en su caso aprobación, de la propuesta de fijación del número de miembros del Consejo de Administración y cese de Consejero.

Cuarto.- Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de repartir un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2021.

Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2020.

Oviedo, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sáenz de Santa María Prieto.