Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se informa a los señores socios que por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de abril de 2021, se ha acordado convocar a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el Hotel Veracruz Plaza sito en la Plaza Veracruz, s/n, de Valdepeñas (Ciudad Real), el próximo día veinte de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el veintiuno de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2020 y la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre el proceso de venta de las acciones de Mostos del Pacífico, S.A., y ratificación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración. En particular, ratificación del contrato firmado el 21 de enero de 2021.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad o solicitar el envío a su domicilio, en todo caso de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales del ejercicio 2020) y la propuesta del Consejo de Administración sobre la aprobación de las cuentas y la aplicación del resultado obtenido en cada ejercicio. Así mismo se informa del derecho previsto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital para solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.

Valdepeñas, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Llamazares Calzadilla.