Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del administrador único de la Sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Camargo (Cantabria), barrio Barros n.º 8, el día 12 de febrero de 2021 a las 13:00 horas en primera convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los estatutos sociales dando nueva redacción a la totalidad de los mismos, al objeto de adaptarlos a las modificaciones legales habidas desde la constitución de la sociedad.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, al amparo del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cese del actual órgano de administración y nombramiento, si procede, de nuevo órgano de administración a tenor de la modificación estatutaria.

Cuarto.- Fijación de la retribución del cargo de administrador.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre dichas propuestas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento, que será sometido a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta General.

Camargo, 20 de enero de 2021.- El Administrador único, David Vega Fernández.