Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el lunes 7 de junio de 2021, a las once horas, en el siguiente domicilio dentro del término municipal de Barcelona: calle Muntaner, número 87-89, entresuelo 2.ª; con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Administrador.

Segundo.- Transformar la duración determinada del cargo Administrador en indefinida, y modificar en consecuencia, el artículo 10º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobar, si procede, el traslado del domicilio social de la compañía, y modificar en consecuencia, el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de los distintos asuntos del orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 3 de mayo de 2021.- El Administrador único, Guillermo Roger Torres.