Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 31 de marzo de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, con carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2021 en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, Las Palmas de Gran Canaria, o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020, distribución de resultados y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo, en su caso, de la reducción del capital social, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que tiene como fin la devolución del valor de las aportaciones, y, en consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de Junta.

Según previenen los Estatutos sociales, por remisión a la Ley, podrán asistir a la Junta General los Accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración. Se informa a los señores Accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la Junta, se encuentra a su disposición para ser examinados en Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita. Respecto a la reducción del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, se deja constancia expresa que forma parte de la documentación puesta a disposición de los Socios el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Julio Artiles Moragas.