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Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 12 de mayo de 2021, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2021 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en carretera de Pedrajas a Oteruelos, s/n, de Soria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020, Informe de Gestión y aplicación de sus resultados.

Segundo.- Renovación de miembros del Consejo de Administración. Dimisión de Consejero.

Tercero.- Delegación de facultades a favor de Presidencia y Secretario para en su caso complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido en su caso el elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información. Los Sres. accionistas tendrán a su disposición en la sede social la información relativa al primer punto del orden del día conforme el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Al accionista que lo solicite se le entregará o enviará dicha información de forma gratuita. Indicar a los Sres. accionistas que se ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General Ordinaria.

Soria, 19 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo, Ramses López Gutiérrez.