Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que tendrá lugar en el domicilio de Asesoría Cano Economistas y Abogados, S.L., sito en Rambla de Catalunya, n.º 20, 1.º, 1.ª, 08007 de Barcelona, el día 23 de junio de 2021, a las 11:00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambiar la denominación de la Sociedad y, en consecuencia, modificar el artículo 1 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cambiar el objeto social y, en consecuencia, modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Cano Cabrejas.