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Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar el día 10 de marzo de 2021 a las decinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda al día siguiente 11 de marzo de 2021, a la misma hora en Castellón de la Plana, calle Mayor, 55-57, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio 2019.

Segundo.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ampliación de Capital por compensación de deudas con terceros de ciento sesenta y nueve mil ciento veintisiete euros con cuarenta y un céntimos (169.127,41 €), mediante la emisión de veintiocho mil ciento cuarenta y una acciones nominativas (28.141), números 101.032 al 129.172, ambos inclusive, de valor nominal de seis euros con un céntimo (6,01 €) por acción.

Cuarto.- Modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta.

Asimismo dispone poner a disposición de los señores accionistas, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos informes. En concreto, queda a disposición de los socios, en el domicilio social, un informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales o de acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, en concordancia con la contabilidad social, así como la certificación del auditor de cuentas que acredita la exactitud de los datos ofrecidos por el órgano de administración en su informe. Igualmente podrán los socios pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castellón de la Plana, 21 de enero de 2021.- El Secretario, Lino Mesa Casado.