Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2020.

Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Modificación del sistema de retribución del Consejo de Administración. Modificación estatutaria.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe sobre las mismas, y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Getafe, 18 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Jaime Soriano, S.A., Jaime Soriano Paniego.