Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administración social convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en caso necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día, 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias e informe de gestión, y de las cuentas consolidadas e informe de gestión, todo relativo al ejercicio del año 2020.

Segundo.- Aplicación de los resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Designación o renovación de Auditores de Cuentas de la Sociedad, tanto para las cuentas ordinarias como las consolidadas.

Quinto.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad, artículo 2.º, e incorporación de un nuevo párrafo o artículo en el título III, para ampliación en su caso del objeto social, y de responsabilidad social corporativa.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a conocimiento de la Junta, y en especial las cuentas anuales ordinarias y consolidadas con los correspondientes informes de gestión, y la auditoría de cuentas, así como informe con el texto íntegro de la modificación de Estatutos que se propone, pudiendo obtener una copia de todo ello, o solicitar su envío, en todo caso gratuitamente.

Beuda, 17 de mayo de 2021.- La Administradora solidaria, Assumpció Vila Simón.