Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Navarra, 1 en la Sociedad Bilbaina, para el día 23 de junio de 2021, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 24 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para el año 2022 de las mismas.
Cuarto.- Información sobre obras en el inmueble y su financiación.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.
Bilbao, 24 de mayo de 2021.- El Secretario, Fernando Fernández-Monge González-Audicana.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid