Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n de Peñafiel (47300-Valladolid) el próximo día 20 de junio de 2021, a las 11:00 horas en única convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2020, informe de los Auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.
Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen de la propuesta de modificación, nueva redacción y adaptación de los Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital vigente, y en su caso aprobación del nuevo texto refundido de Estatutos sociales.
Segundo.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2021.
Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Vicepresidente, Secretario y Vocal 1.º.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.
Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.
Peñafiel (Valladolid), 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Edmundo Bayón Bueno.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid