Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas (la "Junta General"), la cual se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2021, a las 16:30 horas. Como consecuencia de las circunstancias excepcionales generadas por la crisis sanitaria derivada de la incidencia del SARS-CoV-2, y de conformidad con el artículo 3.1 (a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria y con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta General se celebrará exclusivamente por medios telemáticos mediante conexión por audio o por videollamada a través de la plataforma Webex, teniéndose por celebrada en el domicilio social de la Sociedad en la fecha antedicha y, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la creación de una página web corporativa de la Sociedad en los términos del artículo 11 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Presentación relativa al seguimiento de la actividad de la Sociedad lleva-da a cabo por un representante de la Sociedad Gestora.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias, el consejo de administración prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria. Derecho de información de los accionistas A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta General, los accionistas tendrán el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, así como el derecho de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día y, en particular, los siguientes documentos: (i) las cuentas anuales indicadas en el punto primero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("Ley de Sociedades de Capital"); y (ii) el presente anuncio de convocatoria. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 14 de los estatutos sociales de la Sociedad, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asistencia telemática a la Junta General La asistencia telemática a la Junta General se realizará mediante conexión por audio o por videollamada a través de la plataformaWebex, pudiéndose acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo telefónico (conexión por audio) o cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y videocámara (conexión audiovisual). A estos efectos, los accionistas que deseen asistir a la Junta General deberán dirigirse, con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta General, al secretario del consejo de administración por medio de correo electrónico dirigido a la dirección marchpe@bancamarch.es para confirmar su asistencia telemática y a los efectos de que se les comunique el enlace de acceso a la plataforma Webex y la contraseña para su acceso y de que puedan recabar el soporte técnico que pudieran precisar para verificar la conexión. Derecho de representación de los accionistas De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los estatutos sociales de la Sociedad, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter especial para la reunión. Los accionistas que deseen asistir a la Junta General por medio de la representación indicada en el párrafo anterior deberán firmar el modelo de delegación de voto que a tal efecto pondrá a su disposición el órgano de administración y remitir una copia escaneada de dicho documento al secretario del consejo de administración por medio de correo electrónico dirigido a la dirección marchpe@bancamarch.es. La persona a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla asistiendo a la Junta General mediante los medios telemáticos habilitados.

Madrid, 27 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Echarri Gutiérrez.