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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de P.º de la Concha, s/n, de San Sebastián, a las 9 horas del día 12 de julio de 2021, en primera convocatoria, y a las 9 horas del día 13 de julio de 2021, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y de la aplicación del resultado del ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.
Tercero.- Nombramiento de Auditor para la verificación de las cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Cuarto.- Creación de la página Web Corporativa de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración de las atribuciones para su implantación y desarrollo.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se informa a los Accionistas que pueden obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales de la Sociedad y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como el informe del Auditor de cuentas.
San Sebastián, 31 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Bergareche Areizaga.
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