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La Administradora de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 9 julio de 2021, a las nueve horas, en Barcelona, plaza Pío XII, número 4, y, en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 10 de julio de 2021, a las nueve horas, en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Informe y, en su caso, aprobación, consideración y/o ratificación, de la pignoración de las participaciones propiedad de esta entidad en Hotel Cleopatra Palace, S.L., en el marco de la operación de financiación de la citada entidad, todo ello de conformidad con el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiéndolos asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 4 de junio de 2021.- La Administradora solidaria, Georgina Mestre Angusto.