El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, en su reunión de fecha 24 de marzo de 2021, aprobó, por unanimidad, convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de Pirineos, n.º 7, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 23 de junio de 2021, a las 12:30 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades en caso de ser necesario.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Fijación para el ejercicio de la retribución de los Administradores.
Segundo.- Informe de Presidencia.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.
Derecho de información: Los señores socios podrán solicitar, conforme establece el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
San Sebastián de los Reyes (Madrid), 3 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Vázquez Ferró.
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