Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Jesús M. Korta Garmendia, Administrador único, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y finalizada la misma a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Ordizia, carretera general Irún-Madrid, km 423, el 22 de julio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, a la misma hora al día siguiente, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 13 y 14 de los Estatutos, al objeto de modificar el órgano de administración y la forma de convocatoria de Juntas de Accionistas.

Derecho de información artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Están a su disposición los documentos contenidos en el orden del día (artículo 272 Ley de sociedades de Capital). Derecho a ser representado por medio de otra persona, para lo cual deberá de presentar dicho poder/autorización por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Ordizia, 17 de junio de 2021.- El Administrador, Jesús María Korta Garmendia.