Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores, don José Miguel Martín-Fernández González y don María Lola Martín Gómez, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, ubicado en calle El Sol, número 10, Icod de Los Vinos (38430), el día 26 de julio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria, y veinte y cuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria, del orden del día, así como elección de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria correspondiente al ejercicio 2020, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión social y los acuerdos tomados por los Administradores de la sociedad en años anteriores y subsanación de posibles defectos.

Cuarto.- Votación del acuerdo para establecer www.clinicasmartinfernandez.es como página web corporativa, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos tomados.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista a obtener la documentación que ha de ser sometida a aprobación, que estará a disposición de los socios en el domicilio indicado.

Icod de los Vinos, 5 de julio de 2021.- La Administradora, María Lola Martín Gómez.