Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Dos Hermanas, Sevilla, Plaza El Emigrante, número 11, Edificio AROM, planta primera, el día 26 de agosto de 2021, a las 10:00 horas.

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aceptación de la dimisión de los Señores Consejeros don Arturo Coloma Pérez y don Luis Alberto Moreno Serrallé y del Secretario No Consejero don José María Rey Hermoso y acuerdos a adoptar a fin de dotarlo de plena efectividad jurídica.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de modificación del sistema de administrar la compañía de entre los previstos en los vigentes Estatutos sociales, y acuerdos a adoptar a fin de dotarle de plena efectividad jurídica.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que, en su caso, han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Dos Hermanas, 2 de agosto de 2021.- El Consejero Delegado, José Luis Ojeda Merino.