Se convoca a los accionistas a la Junta Extraordinaria a celebrar en Vélez-Málaga, en calle Arroyo Hondo, 18-a, 3.º, el día 14 de septiembre de 2021, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2013 con la aprobación del informe de gestión.
Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2013.
Tercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2014 con la aprobación del informe de gestión.
Cuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2014.
Quinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2015 con la aprobación del informe de gestión.
Sexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2015.
Séptimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2016 con la aprobación del informe de gestión.
Octavo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2016.
Noveno.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2017 con la aprobación del informe de gestión.
Décimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2017.
Undécimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2018 con la aprobación del informe de gestión.
Duodécimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2018.
Decimotercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2019 con la aprobación del informe de gestión.
Decimocuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2019.
Decimoquinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2020 con la aprobación del informe de gestión.
Decimosexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2020.
Décimoséptimo.-Deliberación y, en su caso, aprobación por los socios de la venta de la finca registral n.º 9177 del Registro de la Propiedad 2 de Velez-Málaga, propiedad de BELSOL 2000, S.A. Décimoctavo.-Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados. A tenor de lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Vélez-Málaga, 4 de agosto de 2021.- La Administradora única, Bernice Leenknecht.
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