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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con fecha 28 de julio 2021, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamudio, Bizkaia, Polígono Ugaldeguren I, parcela P-5, III A, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del próximo día 15 de septiembre de 2021, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Derogación de los vigentes Estatutos Sociales y elaboración, y aprobación en su caso, de un nuevo texto estatutario, adaptados al Real Decreto Legislativo número 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital. Nuevo texto estatutario comprensivo, con novedades sustantivas en una nueva regulación del régimen de las Juntas Generales, cambio del sistema del órgano de administración, y modificación del régimen de transmisión de acciones.

Sexto.- Nombramiento de Administradores, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, conferido al amparo de los arts. 272 y 287 de LSC, por el que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión de la sociedad, y el Informe del Auditor de Cuentas, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos. Asimismo se deja constancia, a los efectos previstos en el art. 173 de la LSC, que se encuentra publicada en la página web de la entidad, www.gobesa.com, la presente convocatoria a la Junta General de Accionistas.

Zamudio, 28 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Julio Beraza Velasco.