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Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 4 de agosto de 2021, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "CAMPOS DE GOLF SANTIAGO, S.A.", a la Junta que se celebrará con carácter extraordinario en el domicilio de la sociedad, a las 12:00 horas del próximo día 15 de septiembre de 2021, y, si fuere necesario en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en la siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.- Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Rois, 6 de agosto de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Otero Sotelo.