Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en la Notaría de don Augusto Gomez-Martinho Cruz, en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 13, 1.º planta, el día 22 de septiembre de 2021, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación del examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las de las Cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las de las Cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Acuerdo sobre la aplicación de los resultados de cada uno de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Sexto.- Protocolización de Acuerdos.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores socios los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen. A la Junta General asistirá Notario y se levantará acta de acuerdo al artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de julio de 2021.- Los Administradores, Pedro Lezcano Hormeño y José Félix Rodríguez Pavón.