Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en Madrid (28006), en la calle Maldonado, n.º 15, el día 9 de septiembre de 2021, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, y su propuesta de aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2019.

Segundo.- Facultar expresamente a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al Secretario no Consejero y al Presidente, para que, solidaria e indistintamente, cualquiera de ellos, y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Trasladar el domicilio social de la Compañía que a partir de ahora será en Madrid (28006), en la calle Maldonado, 15 y, en consecuencia, modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales en relación con la remuneración de administradores y, en su caso, determinación de dicha remuneración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formalización de acuerdos y delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid a, 13 de agosto de 2021.- Presidente del Consejo de Administración de Suelopetrol, Exploración y Producción, S.L, Henrique-José Rodríguez Guillén.