Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios de esta entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Santander, calle Antonio López, número 62, bajo, el próximo día 17 de septiembre de 2021, a las 10.00 horas, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2020, así como de la gestión efectuada por los Administradores mancomunados de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Revocación en el cargo de los actuales Administradores mancomunados.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Administradores mancomunados.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los socios tienen derecho a obtener, a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Santander, 18 de agosto de 2021.- Los Administradores mancomunados, Alberto Fernández Reigadas y Ricardo Herrera Ortiz.