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Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en el domicilio social (calle Flassaders 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona), el próximo 15 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de don Adrian D Murphy como Administrador de la Sociedad y nombramiento de don Francis Iannielli en su sustitución.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto al derecho de asistencia, y en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el derecho de representación. A tenor del artículo 116.2 de la Ley de Sociedades de Capital, sólo reputará accionista a quien tenga inscrita la titularidad de acciones de la Sociedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 9 de septiembre de 2021.- El Administrador solidario, Keith Weidman.