Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en la Notaría de don Ernesto Tarragón Albella (Notarios Asociados C/ Ruiz Zorrilla, 1, 2.º, de Castellón de la Plana) el día 25 de octubre de 2021, a las 17 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de octubre de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2017, 2018, 2019 y 2020, y de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración por plazo de cinco años.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los siguientes documentos se ponen a disposición de los socios en el domicilio social, quienes podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos: Las cuentas anuales (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambio en el patrimonio neto) correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. La Junta General se celebrará con presencia de Notario debidamente requerido para ello.

Castellón, 13 de septiembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Benjamín Mansergas Juan.