Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Paraje "El cabezón del Pino", Real de Montroi (Valencia), a las 10:00 horas del día 25 de octubre de 2021, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 2 de noviembre de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión del órgano de administración en dicho período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Administrador único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Segundo.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Real de Montroi, 6 de septiembre de 2021.- El Administrador único, URBASER, Sociedad Anónima, representada por Aitor Jáuregui Picabea.