Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Europa, calle San Antonio, número 39, de Albacete, el día 28 de octubre de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 29 de octubre, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la Gestión Social y de la Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la Gestión Social y de la Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Estudio y decisión sobre la forma de Administración de la sociedad, modificando los Estatutos sociales, si fuera necesario.

Cuarto.- Cese del actual Órgano de Administración, agradeciéndole los servicios prestados.

Quinto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las cuentas anuales de cada ejercicio y resto de documentación a aprobar, así como el derecho a solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Albacete, 23 de septiembre de 2021.- Los Administradores mancomunados, Manuel Escudero Puga y Francisco José Escudero Sánchez.