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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Diputación, número 1, 1.º, el día 29 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2020.

Tercero.- Disolver y liquidar la sociedad, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, procediéndose al cese del actual administrador y correspondiente nombramiento de Liquidador, a la aprobación del balance final de liquidación, de la determinación de la cuota de liquidación y de la propuesta de reparto, en su caso.

Cuarto.- Facultades para elevar a público los anteriores acuerdos e instar la inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la fecha de esta convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega, de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Bilbao, 13 de octubre de 2021.- La Administradora única, Inmaculada Abasolo Arratia.