Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 17 de febrero de 2021 a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria el día 18 de febrero a la misma hora, en el domicilio de calle Balmes, 36, de Barcelona, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que incluyen la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión, correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, así como de las operaciones correspondientes a la Gestión Social.

Segundo.- Aprobación del balance final de liquidación.

Tercero.- División y adjudicación del haber social por el Liquidador único.

Cuarto.- Anulación de las acciones de la sociedad.

Quinto.- Autorización para la elevación a público de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en calle Balmes, 36, de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 4 de enero de 2021.- El Liquidador único, Per Gestora, S.L.U, representada por Antonio Balfagón Anadón.