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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de D. Carlos del Pueyo, sita en Logroño, calle Avda. de La Rioja, 6-1º, el día 3 de mayo de 2022, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de tales acuerdos. Apoderamiento para formalizar los depósitos de las Cuentas Anuales, en este caso, a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión o del auditor en su caso, derechos que podrán ejercerse a través del correo electrónico covairusa@gmail.com desde donde se atenderán todas las solicitudes.
Logroño, 28 de marzo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gallardo Domenech.
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