Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 31 de Marzo del 2.022, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 2 de Mayo del 2.022 a las 10'45 horas en Toledo, Calle Begoña nº 13, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 3 Mayo de 2.022, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2.021.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2.022.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.".

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Toledo, 5 de abril de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.