Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 30 de marzo de 2022, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A. para su celebración, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2022, a las 13:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A." (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, del Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración tras el fallecimiento del Sr. Sanz.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derecho de información: Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, muy especialmente, (i) las Cuentas Anuales individuales y (ii) las propuestas referidas al punto Segundo y al punto Cuarto. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Señores y Señoras Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios. Adicionalmente, como en años precedentes: (iii) se brinda a los Señores y Señoras Accionistas la facultad de solicitar (y recibir gratuitamente) las cuentas anuales voluntariamente consolidadas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A." y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, junto con el informe de auditoría de las mismas; y (iv) se brinda asimismo la posibilidad de solicitar (y recibir gratuitamente) el informe de auditoría voluntaria de las cuentas individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A." correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los Señores Accionistas que, en esta ocasión, se prevé que la Junta General se celebrará en su primera convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 25 de mayo de 2022, en el lugar indicado anteriormente. Junta Notarial: el Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General. Prevenciones sanitarias: se informa a los posibles asistentes de que por parte de la Sociedad se adoptarán las mejores medidas de prevención y de seguridad, siguiendo las normas y recomendaciones de las autoridades que se encuentren vigentes en dicho momento. En este sentido, y entre otras, la sala habrá sido previamente ventilada e higienizada, se observarán las medidas necesarias para respetar la distancia interpersonal, se pondrá a disposición de los asistentes gel hidroalcohólico, etc. Todos los asistentes deberán llevar puestas correctamente mascarillas (si alguno la olvidare o se le rompiere, la Sociedad le facilitará otra de repuesto). Delegaciones: Se recuerda en todo caso la facultad de delegar la intervención y voto en junta a favor de otro accionista (conforme al art. 19º de los Estatutos), a cuyo fin, los accionistas recibirán, como en todos los años precedentes, modelos de tarjetas de delegación.

Vitoria, 30 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Camilo Agromayor Pereda.