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Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 24 de mayo de 2022 en el domicilio social, calle Palenzuela, 2 Tejina, La Laguna, Tenerife, a las once horas en primera convocatoria y si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria para tratar el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2021, así como el informe de auditores.
Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.
Tercero.- Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2022.
Quinto.- Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2022.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación de página web corporativa y si procede, consecuente modificación del artículo 1 de los estatutos.
Segundo.- Ceses, nombramientos y/o reelección de consejeros.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Aprobación del acta.
ANEXO:Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de estas juntas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.
La Laguna, 7 de abril de 2022.- Secretario del consejo, Antonio delgado-Yumar Martín.
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