Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de TUBACEX, S.A. ("Tubacex" o la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración a las 12:30 horas el día 25 de mayo de 2022 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a la misma hora, el 26 de mayo de 2022 en el Palacio Euskalduna de Bilbao, sito en Avenida Abandoibarra, 4, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales, el estado de información no financiera, la aplicación del resultado y la gestión social: 1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como de sus respectivos informes de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. 1.2. Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. 1.3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. 1.4. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de TUBACEX S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Ratificación y nombramiento de Don José Toribio González como consejero independiente por el plazo estatutario de cuatro años.

Tercero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración: 3.1. Renovación como consejero independiente de Don Jorge Sendagorta Gomendio por el plazo estatutario de cuatro años. 3.2. Renovación como consejera dominical de Doña Isabel López Paños por el plazo estatutario de cuatro años. 3.3. Renovación como consejero independiente de Don Ivan Marten Uliarte por el plazo estatutario de cuatro años.

Cuarto.- Votación consultiva del Informe anual de Remuneraciones de los Consejeros.

Quinto.- Información acerca de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil así como para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración podrá solicitar que el acta de la Junta se levante mediante intervención notarial. Las entidades depositarias podrán expedir tarjetas de asistencia a favor de los titulares legitimados para concurrir al presente acto, teniendo derecho a asistencia todos los accionistas que podrán delegar en cualquier otra persona, aunque no sea accionista. Deberá garantizarse la inmovilización de acciones desde la petición de la tarjeta de asistencia hasta después de celebrada la Junta General. La representación que el accionista otorgue a cualquier miembro del Consejo de Administración deberá expresar instrucciones sobre el sentido de voto, entendiéndose que, de no figurar tales instrucciones, el representante se pronunciará a favor de las propuestas de acuerdo que realice el referido Consejo de Administración. Sin indicación concreta, la representación se entenderá conferida al Sr. Presidente del Consejo de Administración. Conforme establecen los artículos 272, 287, 517 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, acreditando su condición como tal, puede examinar en la página web de la Sociedad (www.tubacex.com), en el domicilio social o solicitar que se le facilite inmediata y gratuitamente (i) el texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del auditor de cuentas; (ii) el texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores de los puntos del orden del día que así lo requieran; (iii) el Reglamento del Consejo de Administración, conforme modificado (iv) el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros; (v) el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas (vi) un modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto y (vii) el informe sobre la independencia del auditor de cuentas. Según lo dispuesto en los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la presente Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social sito en Calle Tres Cruces, 8, 01400 Llodio (Álava), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. En tal supuesto, el complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la CNMV desde el 24 de junio de 2021, fecha de la celebración de la última Junta General. Asimismo, y de conformidad con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta se habilita en la página web de la compañía un Foro Electrónico de Accionistas. MEDIDAS SANITARIAS, LIMITACIÓN DE AFORO Y RECOMENDACIÓN DE PARTICIPACIÓN A DISTANCIA EN LA JUNTA GENERAL Debido a las circunstancias que concurren en el momento de esta convocatoria, derivadas de la pandemia causada por la COVID-19, y al objeto de proteger la salud y seguridad de los accionistas, de los empleados y del resto de personas que participan en la Junta General, la Sociedad recomienda a todos los accionistas que utilicen los medios de voto y delegación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta o de asistencia por medios telemáticos establecidos para esta Junta General, evitando, en la medida de lo posible, la asistencia física al local previsto para la celebración de la Junta General. No obstante, aquellos accionistas o sus representantes que, a pesar de la recomendación anterior, deseen asistir de forma presencial a la Junta General, deberán tener en cuenta que, para acceder al local donde se celebrará, deberá cumplirse con el protocolo de seguridad que ha sido publicado en la página web corporativa de la Sociedad (www.tubacex.com). Dicho protocolo de seguridad podrá ser objeto de actualización hasta la fecha de celebración de la Junta General con cualesquiera otras medidas o recomendaciones que se dicten al efecto por las autoridades competentes. La Sociedad informará a los accionistas, también a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.tubacex.com), de las limitaciones o restricciones que pudieran ser impuestas por las autoridades competentes sobre el aforo del local previsto para la celebración de la Junta General o de aquellas otras que por razones de seguridad sanitaria acordara el Consejo de Administración de la Sociedad. Una vez se haya alcanzado el aforo máximo permitido, considerando las limitaciones o restricciones que, en su caso, fueran de aplicación, no será posible acceder al local de celebración de la Junta General. Se ruega a los accionistas o sus representantes que deseen asistir presencialmente a la Junta General que, con carácter previo a su celebración, consulten la información que sobre limitaciones de aforo u otras circunstancias pueda ser publicada por la Sociedad en la página web corporativa (www.tubacex.com) para evitar que en caso de imposibilidad de acceso al local donde se celebre la Junta General no resulte tampoco posible su asistencia a través de los medios telemáticos previstos por haber transcurrido los plazos y procedimientos establecidos y que son descritos más adelante en este anuncio. A estos efectos, se recuerda a todos los accionistas y a sus representantes, que también podrán ejercer sus derechos de asistencia a la junta general mediante el voto a distancia o la delegación de voto, de forma previa a la celebración de la junta general. El ejercicio de estos derechos se encuentra desarrollado en la página web de la compañía en la información sobre Junta General de Accionistas del apartado "Accionistas e Inversores". Otras cuestiones: (i) Todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos políticos de los accionistas. (ii) Es responsabilidad exclusiva del accionista (o su representante) la custodia de las claves o medios de identificación necesarios para acceder y utilizar el servicio de asistencia telemática. En caso de que se trate de una persona jurídica, ésta deberá comunicar cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por tanto, la sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación. (iii) TUBACEX, S.A. se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de asistencia telemática a la junta cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan, no siendo responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de asistencia telemática a la junta. (iv) Dada la experiencia de anteriores ocasiones, se considera que la Junta se celebrará en segunda convocatoria. DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA Derecho de asistencia De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, tienen derecho de asistencia a la junta los accionistas siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro con cinco días de antelación a su celebración. Registro previo para asistencia telemática El accionista que desee asistir telemáticamente a la Junta General podrá pre-registrarse desde las 12:30 horas CET del 17 de mayo de 2022 hasta las 12:30 horas CET del 24 de mayo de 2022 entrando en el enlace Junta General de Accionistas 2022 disponible en la página web de la Sociedad (www.tubacex.com) en la sección Junta General de Accionistas del apartado "Accionistas e Inversores". Con posterioridad a dicha hora, no se admitirá ningún registro previo para el ejercicio del derecho de asistencia telemática. El indicado registro previo se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes medios; (i) DNI electrónico o (ii) firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, del que no conste su revocación, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o equivalente. La Sociedad podrá habilitar medios adicionales de identificación que garanticen debidamente la identidad del accionista. Una vez que el accionista se haya pre-registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo establecido, podrá asistir y votar en la Junta General Ordinaria de Accionistas a través de medios telemáticos realizando la correspondiente conexión el día de celebración de la reunión. Desde el cierre del plazo de registro previo hasta el momento en el que se abra la conexión para la asistencia telemática a la Junta General, la Sociedad verificará la condición de accionistas de las personas registradas. La asistencia telemática estará sujeta a la comprobación de que el accionista registrado tenga inscritas las acciones en el correspondiente registro contable con cinco (5) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez que el accionista se haya registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo establecido, y haya sido posteriormente verificado, podrá asistir, intervenir y votar en la Junta General Ordinaria de Accionistas a través de medios telemáticos realizando la correspondiente conexión el día previsto para la celebración de la reunión conforme a lo previsto en el apartado siguiente. La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General. En caso de que la persona que fuera a asistir telemáticamente, tuviera delegaciones conferidas a su favor, deberá realizar su registro previo enviando, antes del 24 de mayo de 2022 a las 12:30 horas CET, el documento a través del cual se ejercita la representación, así como el resto de documentación acreditativa al correo electrónico de la Sociedad (juntageneral@tubacex.com) o mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad -a la atención de la Secretaría del Consejo de Administración (ref. Junta General Ordinaria 2022)- a sus oficinas de Derio (Bizkaia) en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal bidea edificio 702 - 1ª planta, CP: 48160. El representante quedará válidamente registrado y podrá conectarse a la Junta General Ordinaria, según lo que se indica en el siguiente apartado, cuando la Sociedad confirme la validez de la correspondiente representación. Conexión y voto El accionista previamente registrado y el representante cuya delegación se hubiese efectuado por el accionista conforme a procedimiento establecido podrá conectarse a la Junta General Ordinaria en la página web de la Sociedad (www.tubacex.com) entre las 11:00 horas CET y las 12:00 horas CET del día 25 de mayo de 2022. Si, tal y como está previsto, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quorum suficiente, podrá conectarse al día siguiente, 26 de mayo de 2022, del mismo modo y dentro de la misma franja horaria. Después de la hora límite indicada no se admitirá ninguna conexión. No se considerarán asistentes a los accionistas que realicen un registro previo y que no se conecten posteriormente a la reunión. Una vez conectados, los accionistas podrán votar las propuestas de acuerdos hasta el momento que finalicen las votaciones. La asistencia telemática del accionista o su representante será equivalente a la asistencia presencial y dejará sin efecto el voto o la delegación realizada con anterioridad por cualquier otro medio. Intervenciones, propuestas y solicitudes de información El accionista o representante podrá solicitar su intervención en la Junta General Ordinaria, así como formular preguntas y propuestas de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Junta General de Accionistas. Para ello deberán ser remitidas a la Sociedad por escrito y en los términos establecidos en la web entre las 11:00 horas y las 12:00 horas CET del 25 de mayo de 2022 o, en su caso del 26 de mayo de 2022. El Secretario dará lectura a las intervenciones y solicitudes de los accionistas en el turno reservado a las mismas, que solo constarán en el acta de la reunión cuando así se haya solicitado expresamente. Las solicitudes de información o aclaraciones formuladas durante la celebración serán contestadas por escrito en el plazo de siete días sin perjuicio de que pueda hacerse en el transcurso de la reunión. Derecho de Representación De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta por medio de otro accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos y, en particular, lo dispuesto en la web de la sociedad www.tubacex.com para la asistencia telemática del representante. El documento a través del cual se ejercite la representación, así como el resto de documentación acreditativa deberá de ser enviada al correo electrónico de la Sociedad (juntageneral@tubacex.com) o mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad -a la atención de la Secretaría del Consejo de Administración (ref. Junta General Ordinaria 2022)- a sus oficinas de Derio (Bizkaia) en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal bidea edificio 702 - 1ª planta, CP: 48160. Derecho de voto a distancia De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán emitir su voto a distancia, por los medios reglamentariamente establecidos, mediante la remisión a la sociedad, con los requisitos y por los medios indicados en la página web de la compañía www.tubacex.com, de la tarjeta de voto a distancia puesta a disposición de los accionistas en la indicada página web. Los votos a distancia deberán haber sido notificados a la sociedad no más tarde de las veinticuatro horas anteriores a la celebración de la junta. El documento a través del cual se ejercite el voto a distancia, así como el resto de documentación acreditativa deberá de ser enviada al correo electrónico de la Sociedad (juntageneral@tubacex.com) o mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad -a la atención de la Secretaría del Consejo de Administración (ref. Junta General Ordinaria 2022)- a sus oficinas de Derio (Bizkaia) en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal bidea edificio 702 - 1ª planta, CP: 48160. Información adicional Para mayor información sobre la delegación, voto a distancia y asistencia telemática a la Junta General, los accionistas pueden dirigirse a juntageneral@tubacex.com o al teléfono 94 6719300. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a TUBACEX, S.A. para el ejercicio de sus derechos de asistencia, representación y voto en la Junta General de Accionistas, o que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial y el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como para gestionar la convocatoria y celebración de la junta general de accionistas. Asimismo, se informa a los accionistas de que si desean ejercer alguno de los derechos que les atribuye la normativa de protección de datos deben dirigir su petición al correo electrónico gdpr@tubacex.com adjuntando una copia de su documento de identidad.

Llodio, 30 de marzo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Maider Cuadra Etxebarrena.