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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La Gravera, 3ª fase, el próximo día 16 de junio de 2022, a las 12:00 hras., en convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2021 formuladas por el Consejo de Administración (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados en relación al ejercicio de 2021.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Debate y votación sobre la posibilidad de que se contemple en la normativa interna la celebración telemática de la Junta General de accionistas y de las reuniones del Consejo de Administración, proponiéndose las siguientes modificaciones estatutarias: - la modificación del art. 10 de los estatutos sociales, al objeto de que se añada un apartado 4º que establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de la Junta General de accionistas". - la modificación del art. 12 de los estatutos sociales, al objeto de que se añada un apartado 7º que establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de las reuniones del Consejo de Administración".

Sexto.- Otros asuntos de interés, en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas, en su caso.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los Sres. accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lepe, 18 de abril de 2022.- En representación de Costa de Huelva, S. Coop.And., Entidad Presidenta del Consejo de Administración, Antonio Tirado Gómez.