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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 9 de junio de 2022 a las 13 horas, en Madrid, en el Club Financiero Génova, calle Marqués de la Ensenada, nº 14, Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2021, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.
Segundo.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.
Cuarto.- Informe sobre el desarrollo de los objetivos sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.
Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a consideración de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 26 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Muñiz García.
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