Edukia ez dago euskaraz
El Consejo de Administración de CERAMICAS CALAF, S.A("La "Sociedad"), en sesión de fecha 4 de mayo de 2.022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Calaf (Barcelona), en el domicilio social de la Sociedad, carretera de Folques a Jorba, s/n, Km. 38, hm. 2, el día 7 de junio de 2.022, a las 16,00 horas, en primera y única convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.019.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.019.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.019.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.020.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.020.
Sexto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.020.
Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021.
Octavo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021.
Noveno.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021.
Décimo.- Informe sobre la situación jurídica actual de los terrenos adquiridos a INDUSTRIAL CERÁMICA CAN COSTA, S.L. y acciones a ejecutar.
Undécimo.- Informe sobre la garantía pignoraticia concedida por INVERSIONES PATRIMONIALES ALMIRALL, S.L. en favor de CERÁMICAS CALAF, S.A. sobre 7.563 acciones de la propia sociedad y acciones a ejecutar.
Duodécimo.- Informe del administrador sobre la estrategia de futuro de la Sociedad.
Decimotercero.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
En Calaf, 4 de mayo de 2022.- Juan Lladó Casanovas, Presidente del Consejo de Administración.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril