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Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Santiago Rusiñol, 12, 28040 Madrid, el día 24 de febrero de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 25 de febrero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y designación de Consejeros.
Segundo.- Autorización para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.
Madrid, 19 de enero de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Moro Valero.
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