Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración celebrado el día 28 de abril de 2022, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, en el Salón Terraza del Hotel Avenida Palace, Gran Vía de las Corts Catalanas núm. 605, en primera convocatoria el día 29 de junio del 2022 a las 20.15 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de junio del 2022 en el mismo local y a la misma hora, el objeto de la cual es el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales de Asistencia Sanitaria Colegial, S.A. de Seguros, y de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe sobre el Estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de desembre del 2021.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, del resultado del ejercicio social 2021 y su aplicación.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 11 y 37 del Reglamento de Funciones y Práctica Asistencial de Asistencia Sanitaria Colegial, S.A. de Seguros.

Sexto.- Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y su enajenación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Nombramiento de Vocal 13º por vacante.

Octavo.- Desdotación de la reserva de capitalización.

Noveno.- Informe de la Presidencia. Acuerdos pertinentes.

Décimo.- Mociones y proposiciones de los asistentes.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta, dos titulares y dos suplentes.

Decimotercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, reparación, complemento, ejecución, substitución de facultades y adaptación de los acuerdos que se adopten por la Junta, a efecto de su inscripción en los registros públicos, en los acuerdos que procedan.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que agrupados representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la actual Junta General mediante la inclusión de uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, a la atención de la Secretaría del Consejo de Administración, avenida Josep Tarradellas, 123, bajos, 08029 Barcelona. DERECHO DE INFORMACIÓN A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad, en días laborables y en horas de oficina (de 8 a 15 h), u obtener de la misma, de manera inmediata y gratuita (a través de la Secretaria del Consejo de Administración: secreconsell@asc.cat o en el tel. 934954466), la entrega o envió de los documentos referentes a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe sobre el Estado de información no financiera, el Informe del Auditor de las cuentas y la modificación reglamentaria propuesta. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o las aclaraciones qué estimen necesarias, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los puntos comprendidos en el Orden del Día. DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta, tengan las acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Le adjuntamos la tarjeta de admisión a esta Junta, que deberá de librarse a la entrada del local, requisito indispensable para poder asistir. Haciendo uso del derecho que le concede el artículo 15 de los Estatutos Sociales, en caso de no poder asistir a la Junta, puede delegar su representación y su voto en un otro accionista mediante carta, para cada caso, dirigida al Presidente. Un mismo accionista no podrá ostentar más de tres representaciones. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.

Barcelona, 9 de mayo de 2022.- El Presidente Ignacio Orce Satrústegui, El Secretario José Mª LLobet Barbany.